武汉高德红外股份有限公司2015年年度报告（152页）.PDF

1、武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文 1 武汉高德红外股份有限公司武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2016 年年 02 月月 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄立、 主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公

2、司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20152015 年 1212 月 3131 日的公司总股本600,000,000 股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利 0.150.15 元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。

3、 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 41 第七节 优先股相关情况 . 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节 公司治理 . 55 第十节 财务报告 . 63 第十一节 备查文件目录 . 152 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 武汉高德红外股份有限公司 高德电气 指 武汉市高德电

4、气有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 前视远景 指 北京前视远景科技有限公司 高德技术 指 武汉高德技术有限公司 优尼尔 指 优尼尔红外系统股份有限公司 高芯科技 指 武汉高芯科技有限公司 汉丹机电 指 湖北汉丹机电有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 武汉高德红外股份有限公司 2015 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高德红外 股票代码 002414 股票上市证券交易所

5、 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉高德红外股份有限公司 公司的中文简称 高德红外 公司的外文名称（如有） Wuhan Guide Infrared Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GUIDE 公司的法定代表人 黄立 注册地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 注册地址的邮政编码 430205 办公地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 www.wuhan- 电子信箱 Guideguide- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽玲 张锐 联系地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 武汉市东

6、湖开发区黄龙山南路 6 号 电话 027-81298268 027-81298268 传真 027-81298268 027-81298268 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 76460240-0（无变更） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 上市以来，公司在保持红外热成像仪整机等原有产品稳定市场需求的基础上，积极开发集成类、一