青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度报告（64页）.PDF

1、 青岛澳柯玛股份有限公司 2003年年度报告青岛澳柯玛股份有限公司 2003年年度报告 二四年四月三日 二四年四月三日 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事于锦波先生、毛芳亮先生已经向公司提交了辞职申请，未参加本次董事会，分别授权董事薛美玉女士代为出席并表决。 公司二届十一次董事会审议了2003年年度报告及摘要，并一致通过。 本公司2003年度财务报告经山东汇德

2、会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 公司法定代表人鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事于锦波先生、毛芳亮先生已经向公司提交了辞职申请，未参加本次董事会，分别授权董事薛美玉女士代为出席并表决。 公司二届十一次董事会审议了2003年年度报告及摘要，并一致通过。 本公司2003年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的

3、审计报告 公司法定代表人鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告14 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告30 十一、备查文件目录63一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股

4、本变动及股东情况6 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构10 六、股东大会情况简介12 七、董事会报告14 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告30 十一、备查文件目录63青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 3 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司 公司中文名称缩写：澳柯玛 公司法定英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：AUCMA （二）公司法定代表人：鲁群生 （三）公

5、司董事会秘书：孙武 联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 联系电话：0532-6765129 传 真：0532-6765129 电子信箱： 证券事务代表：王洪阳 联系电话：0532-6765129 传 真：0532-6765129 电子信箱： （四）公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 邮政编码：266510 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司指定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股

6、票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：澳柯玛 股票代码：600336 （七）公司首次注册登记日期：1998年12月28日 注册登记地点：青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3702001805678 公司税务登记号：370211163621493 公司聘任的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 青岛澳柯玛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 2 0 0 3年年度报告 4 二、 会计数据和业务数据摘要 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 （单位：元）