澳柯玛股份有限公司2015年年度报告（98页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 98 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被

2、委托人姓名 董事长 李蔚 因公出差 张兴起 董事 孙国梁 因公出差 王英峰 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 、总会计师（会计主管人员） 、总会计师徐玉翠徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第SD04-0010号审计报告，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润19,220,024.60元，母公司净利润57,304,871.64元，截至报告期末，母公司未分配利润361,544,704.44元，合并未分配利润-243,469,211.18元；根据章程规定，公司尚不具备分红条件。因此，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

4、。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 2015 年年度报告 2 / 98 目目 录录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 3 第三节 公司业务概要 . 6 第四节 管理

5、层讨论与分析 . 7 第五节 重要事项 . 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 19 第七节 优先股相关情况 . 21 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 22 第九节 公司治理 . 27 第十节 公司债券相关情况 . 29 第十一节 财务报告 . 30 第十二节 备查文件目录 . 98 2015 年年度报告 3 / 98 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 商务公司 指 青岛澳柯玛商务有限公司 电商分公司 指 澳柯玛股份有限公司电商分公司 生活电器公司 指

6、青岛澳柯玛生活电器有限公司 超低温公司 指 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙武 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-8676