合肥美菱股份有限公司2011年年度报告（212页）.PDF

1、 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO.,LTD 二一一年年度报告 二一一年年度报告 Annual Report 2011 合肥美菱股份有限公司 2011 年年度报告重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席审议了本次年报的董事会会议。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司

2、2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事、高级管理人员对本公司 2011 年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司 2011 年年度报告形成了书面审核意见。 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人刘碧民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 合肥美菱股份有限公司 2011 年年度报告1目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 18 第五节 公司治理 26 第六节 股东大会情况简介

3、36 第七节 内部控制 39 第八节 董事会报告 46 第九节 监事会报告 75 第十节 重要事项 81 第十一节 财务报告 103 第十二节 备查文件目录 210 合肥美菱股份有限公司 2011 年年度报告2第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 一、公司法定名称 中文名称：合肥美菱股份有限公司 英文名称：HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写：HFML 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：刘体斌 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：李 霞 联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 联系电话：0551-2219021 传真：

4、0551-2219021 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码：230601 公司办公地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码：230601 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼行政中心二楼董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美菱电器 皖美菱 B 股票代码

5、：000521 200521 七、公司的其他有关资料： 七、公司的其他有关资料： 1、公司最新注册登记日期：2012 年 2 月 23 日 合肥美菱股份有限公司 2011 年年度报告3 注册地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：340000400001278 3、法定代表人：刘体斌 4、注册资本：636,449,338 元 5、税务登记号码：国税皖字 34011114918555X 号 皖地合字 34011114918555X 号 6、组织机构代码：14918555-X 7、公司聘请的会计师事务所 名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8

6、 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名：贺军、范大洋 8、公司聘请的正履行持续督导责任的保荐机构 名称：招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字保荐代表人姓名：吴宏兴、徐中哲 八、公司历史沿革： 八、公司历史沿革： （一）公司首次注册登记 1、日期：1992 年 12 月 31 日 2、注册地点：合肥市工商行政管理局 3、公司法定代表人：张巨声 4、注册号：14908430-2 5、注册资本：127,270,000 元 （二）公司第一次注册变更情况 1、日期：1993 年 10 月 9 日 2、变更登记号码:14908430-2 3、公司法