中航沈飞股份有限公司2019年年度报告（208页）.PDF

1、2019 年年度报告 1 / 208 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 208 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职

2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘志敏 公务原因 王永庆 三、三、 致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钱雪松钱雪松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢一新邢一新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕红吕红宇宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,778.60万元，母公司实现净利润60,322.64万元，母公司年初未分配利润为-36,019.10万元，提取法定公积和弥补前期亏损后，截至2019年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币21,873.19万元。 经董事会决议， 公司以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本1,400,389,285股，以此计算合计拟派发现金红利21

4、0,058,392.75元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的23.93%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述2019年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是

5、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3 / 208 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中 “三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析” 之“ （四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司已在本年度报告中说明未披露部分行业经营性信息，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中“四、公司因不适用准则规

6、定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明”。 2019 年年度报告 4 / 208 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节第