中航飞机股份有限公司2013年年度报告（197页）.PDF

1、中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 1 中航飞机股份有限公司中航飞机股份有限公司 2013 年度报告年度报告 二一四年四月二一四年四月 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人公

2、司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 富宝馨 外部董事 因公出差 周 凯 强 力 独立董事 因公出差 冯根福 王开元 独立董事 因公出差 王伟雄 以以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全

3、体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 董事会报告 . 12 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第八节 公司治理 . 63 第九节 内部控制 . 68 第十节 财务报告 . 71 第十一节 备查文件目录 . 197 中航飞机股份有限公司

4、 2013 年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 西飞集团公司、控股股东 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司 中航工业直升机 指 中航直升机有限责任公司 沈飞集团公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 成飞集团公司 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 陕飞集团公司 指 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航起 指 中航飞机起落架有限责任公司 中航制动 指 西安航空制动科技有限公司 西安飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 汉中飞机分公司 指 中航

5、飞机股份有限公司汉中飞机分公司 长沙起落架分公司 指 中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司 西安制动分公司 指 中航飞机股份有限公司西安制动分公司 中航飞机研发中心 指 中航飞机股份有限公司研发中心 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 西飞天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西安天元公司 指 西安天元航空科技有限公司 陕飞锐方公司 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 西飞国际天津公司 指

6、 西飞国际航空制造（天津）有限公司 西飞国际科技发展 指 西飞国际科技发展（西安）有限公司 西飞国际航空制造 指 西飞国际航空制造（西安）有限公司 国泰君安证券公司 指 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资公司 指 国泰君安投资管理股份有限公司 西沃客车公司 指 西安西沃客车有限责任公司 西飞装修公司 指 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 西飞运输公司 指 西安飞机工业（集团）运输有限公司 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 5 西飞进出口公司 指 西飞集团进出口有限公司 西飞物业公司 指 西安飞机工业（集团）物业有限公司 华隆物业公司 指 西安飞机工业（集团）华隆物业管理有限公司