江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度报告（92页）.PDF

1、 江苏恒立高压油缸股份有限公司 江苏恒立高压油缸股份有限公司 601100 601100 2011 年年度报告 2011 年年度报告江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12六、六、 公司治理结构公司治理结构 .16七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20八、八、 董事会报告董事会报告 .21九、九、 监事会报告监事会报

2、告 .32十、十、 重要事项重要事项 .33十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .46十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .91 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 汪立平 主管会计工作负责人姓名 曾睿 会计机构负责人（会计主管

3、人员）姓名 徐吉军 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人（会计主管人员）徐吉军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 恒立油缸 公司的法定英文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd 公司法定代表人 汪立平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

4、 刘莉 张小芳 联系地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号 电话 0519-81689797 0519-86163673 传真 0519-86153331 0519-86153331 电子信箱 liulihengli- zhangxiaofanghengli- (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址的邮政编码 213167 办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号 办公地址的邮政编码 213167 公司国际互联网网址 http:/www.heng

5、li- 电子信箱 hlzqbhengli- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒立油缸 601100 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2005 年 6 月 2 日 公司首次注册登记地点 江苏省常州市武进区雪堰镇工业集中区 首次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 18 日 公司变更注册登记地点 江苏省武

6、进高新技术产业开发区（西湖路以北，淹城路以东） 企业法人营业执照注册号 320400400015411 税务登记号码 320400773797680 组织机构代码 773797680 最新一次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 1 日 公司变更注册登记地点 江苏省武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号 企业法人营业执照注册号 320400400015411 税务登记号码 320400773797680 组织机构代码 773797680 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦92