国电南瑞科技股份有限公司2007年年度报告（123页）.PDF

1、 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司 600406 600406 2007 年年度报告 2007 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、主要财务数据和指标： . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 16 七、股东大会情况简介 . 19 八、董事会报告 . 20 九、监事会报告 . 31 十、重要事项 . 33 十一、财务会计报告 . 38 十二、备查文件目录 . 107 国电南瑞科技股份有限公司 2007 年年度报告 2一、

2、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事缪军因事委托董事吴明礼，董事张长岩因事委托董事吴明礼 ，董事闫华锋因出差委托董事吴维宁，经会前审阅相关会议文件并充分沟通，在授权委托书中对会议审议事项发表意见，受托董事根据委托董事意见进行表决。 除上述授权委托外，其他董事均参加了此次会议，并发表相关意见。 3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人卜凡强，主管会计工作负责人奚国富及会计机构负责人（会计

3、主管人员）李芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：国电南瑞科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国电南瑞 公司英文名称：NARI Technology Development Limited Company 2、 公司法定代表人：卜凡强 3、 公司董事会秘书：方飞龙 电话：（025）83097495 传真：（025）83422355 E-mail： 联系地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 公司证券事务代表：章薇 电话：（025）83092026 传真：（025）83422355 E-mail： 联系地

4、址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 4、 公司注册地址：江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 公司办公地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 邮政编码：210061 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：国电南瑞 公司 A 股代码：600406 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点：江苏省

5、南京市高新技术产业开发区 D10 幢 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 10 月 9 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2004 年 12 月 29 日 公司第 3 次变更注册登记日期：2007 年 10 月 18 日 公司法人营业执照注册号：3201911000173 公司税务登记号码：苏国税宁字 320134726079387 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 国电南瑞科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告

6、期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 113,057,885.99利润总额 166,510,067.56归属于上市公司股东的净利润 142,390,507.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,269,928.71经营活动产生的现金流量净额 140,569,657.08 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -128,980.74计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 15,177,794.88同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并