国电南瑞科技股份有限公司2008年年度报告（125页）.PDF

1、 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司 600406600406 2008 年年度报告 2008 年年度报告 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 十一、 财务会计报告35 十二、备查文件目录.124 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事

2、会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事长卜凡强因事委托董事吴维宁，董事陈景东因事委托董事张长岩，经会前审阅相关会议文件并充分沟通， 在授权委托书中对会议审议事项发表意见， 受托董事根据委托董事意见进行表决。 除上述授权委托外，其他董事均参加了此次会议，并发表相关意见。 (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二

3、、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 国电南瑞科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 国电南瑞 公司法定英文名称 NARI Technology Development Limited Company公司法定代表人 卜凡强 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 方飞龙 董事会秘书联系地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 董事会秘书电话 02583092026 董事会秘书传真 02583422355 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 章薇 证券事务代表联系地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 证券事务代表电话 0258309

4、2026 证券事务代表传真 02583422355 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 公司办公地址 江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号 公司办公地址邮政编码 210061 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电南瑞 600406 国电南瑞科技股份有限公司 2008 年年度报告 4其他有关资料

5、 公司首次注册日期 2001 年 2 月 28 日 公司首次注册地点 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 公司变更注册日期 2003 年 10 月 9 日 2004 年 12 月 29 日 2007 年 10 月 18 日 2008 年 2 月 20 日 企业法人营业执照注册号 320191000002198 税务登记号码 苏国税宁字 320134726079387 组织机构代码 72607938-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、会计数据和业务数

6、据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 81,167,382.95 利润总额 140,588,473.97 归属于上市公司股东的净利润 125,313,257.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,875,226.03 经营活动产生的现金流量净额 144,230,523.67 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -51,595.95越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，