中国海诚工程科技股份有限公司2008年年度报告（116页）.PDF

1、 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) (002116) 2008年年度报告 2008年年度报告 二九年三月 二九年三月 中国海诚 2008年年度报告中国海诚 2008年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性

2、、完整性无法保证或存在异议。 冯健生董事因工作原因没有出席本次审议年度报告的董事会，委托严晓俭董事代为表决，其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈鄂生先生、财务负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 中国海诚 2008年年度报告中国海诚 2008年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况介绍第一节 公司基本情况介绍 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要. 5 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 . 7 第四

3、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 10 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 . 15 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 . 21 第七节 董事会报告第七节 董事会报告 . 22 第八节 监事会报告第八节 监事会报告 . 37 第九节 重要事项第九节 重要事项 . 39 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告 . 48 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录 .115 中国海诚 2008年年度报告中国海诚 2008年年度报告 3 第一节 公司基本情况介绍 第一节 公司基本情况介绍 一、公司法定中、英文名称及缩写 一、

4、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称：China Haisum Engineering Co., Ltd. 英文名称缩写：Haisum 二、法定代表人：二、法定代表人：陈鄂生 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人姓 名 薛晓风 马志伟 薛晓风 联系地址 上海市宝庆路 21 号上海市宝庆路 21 号上海市宝庆路 21 号 电 话 02164314018 02164314018 02164314018 传 真 0216

5、4334045 02164334045 02164334045 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：上海市宝庆路21号 办公地址：上海市宝庆路21号 邮政编码：200031 互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：上海证券报、证券时报 公司指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票

6、代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年2月17日 中国海诚 2008年年度报告中国海诚 2008年年度报告 4 公司最近一次变更注册登记日期：2007年2月14日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001007018 税务登记号码：310104425011944 聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 中国海诚 2008年