中国海诚工程科技股份有限公司2009年年度报告（114页）.PDF

1、中国海诚 2009年年度报告中国海诚 2009年年度报告 0 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. 中国海诚工程科技股份有限公司 CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. (002116) (002116) 2009年年度报告 2009年年度报告 二一年四月 二一年四月 中国海诚 2009年年度报告中国海诚 2009年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 张静之董事、陈剑峰董事因工作原因没有参加本次董事会，均委托严晓俭董事表决。其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈鄂生先生、财务负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 中国海诚 2009年年度报告中国海诚 2009年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况介绍第一节 公司基本情况介绍.3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动

3、及股东情况第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 .16 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.21 第七节 董事会报告第七节 董事会报告 .22 第八节 监事会报告第八节 监事会报告 .36 第九节 重要事项第九节 重要事项 .38 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告 .46 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录. 113 中国海诚 2009年年度报告中国海诚 2009年年度报告 3 第一节 公司基本情况介绍 第一节 公司基本情况介绍 一、公

4、司法定中、英文名称及缩写 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称：China Haisum Engineering Co., Ltd. 英文名称缩写：Haisum 二、法定代表人：二、法定代表人：陈鄂生 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人姓 名 薛晓风 马志伟 薛晓风 联系地址 上海市宝庆路 21 号上海市宝庆路 21 号上海市宝庆路 21 号 电 话 02164314018 02164314018 02164

5、314018 传 真 02164334045 02164334045 02164334045 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：上海市宝庆路21号 办公地址：上海市宝庆路21号 邮政编码：200031 互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：上海证券报、证券时报 公司指定信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司

6、股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年2月17日 中国海诚 2009年年度报告中国海诚 2009年年度报告 4 公司最近一次变更注册登记日期：2009年9月30日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：31000000016836 税务登记号码：310104425011944 聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A