云南锡业股份有限公司2008年年度报告（116页）.PDF

1、云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 1 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告全文云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告全文 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 . 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 6 第三节 股本变动及股东情况 . 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 14 第五节 公司治理结构 . 23 第六节 股东大会情况简介 . 28 第七节 董事会报告 . 29 第八节 监事会报告 . 50 第九节 重要事项 . 533 第十节 财务报告 . 75 第十一节 备查文件目录 . 115 云南锡业股

2、份有限公司 2008 年年度报告 第 3 页 共 116 页 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 董事出席情况：本公司董事皇甫智伟先生、 董事兰旭先生因工作原因未出席审议本报告的董事会会议，分别书面委托到会董事杨奕敏女士代为行使表决权；董事汪云曙先生、董事汪继红先生因工作原因未出席审

3、议本报告的董事会会议，分别书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任王耀文先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 第 4 页 共 116 页 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：云南锡业股份有限公司 公司法定英文名称：Yunnan Tin Co., Ltd. 2、公司法定代表人：雷毅 3、公司董事会秘书：杨奕敏 联系地址：昆明高新技术产业开发区 电话：08733

4、118667 传真：08733118308 电子信箱：GFGS 证券事务代表：李霞 联系地址：昆明高新技术产业开发区 电话：08733118606 传真：08733118622 电子信箱：XYZJ 4、公司注册地址：昆明高新技术产业开发区 公司办公地址：昆明高新技术产业开发区 邮政编码：650118 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：GFGS XYZJ 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：锡业股份 股票代码：000960

5、转债简称：锡业转债 转债代码：125960 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 23 日 首次注册登记地址：云南省昆明市 公司变更注册登记日期：2008 年 5 月 14 日 公司变更注册登记地点：云南省昆明市 企业法人营业执照注册号：530000000010535 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报告 第 5 页 共 116 页 税务登记号码：532501713400258 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心四层 云南锡业股份有限公司 2008 年年度报

6、告 第 6 页 共 116 页 第二节 会计数据和业务数据 1、主要利润指标情况（单位：人民币元） 第二节 会计数据和业务数据 1、主要利润指标情况（单位：人民币元） 营业利润：-13,843,732.31 利润总额：-10,052,245.30 归属于上市公司股东的净利润：25,606,580.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：25,070,779.77 经营活动产生的现金流量净额：1,008,776,826.08 *注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置净收益 -7,862,719.68 计入当期损益的政府补助 7