西部黄金股份有限公司2014年年度报告（158页）.PDF

1、2014 年年度报告1/158 公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司 2014 年年度报告 西部黄金股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五

2、洲会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙

3、）出具的 CHW 证审字20150045 号审计报告书，公司 2014 年度实现净利润 78,417,225.12 元。根据公司法和公司章程的规定，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），本次合计分配现金红利 13,356,000.00 元，剩余未分配利润， 结转以后年度分配， 本次分配拟不进行资本公积转增股本， 该预案尚需公司 2014年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺

4、，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告2/158 目录目录 第一节释义及重大风险提示 . 3第二节公司简介 . 3第三节会计数据和财务指标摘要 . 5第四节董事会报告 . 7第五节重要事项 . 20第六节股份变动及股东情况 . 28第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31第八节公司治理 . 36第九节内部控制 . 40第十节财务报告 . 41第十一节备查文件目

5、录 . 158 2014 年年度报告3/158第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示一、 释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所指 上海证券交易所 新疆有色指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 二、 重大风险提示二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 第二节 公司简介第二节 公司简介一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称

6、西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称 Western Region Gold Co., Ltd. 公司的法定代表人 郭海棠 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志 魏彬 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 wrgoldw-r- wrgoldw-r- 三、 基本情况简介 三、 基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐经济技