太原理工天成科技股份有限公司2010年年度报告（113页）.PDF

1、 太原理工天成科技股份有限公司 太原理工天成科技股份有限公司 600392 600392 2010 年年度报告 2010 年年度报告 二一一年四月二一一年四月 太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告 - 1 - 目目 录录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告13 九、监事会报告21 十、重要事项22 十一、财务会计报告26 十二、备查文件目录66 太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告 - 2 - 一、重要提示 （一）本

2、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 兰旭 董事 因公未出席本次会议 （三）立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 郑涛 主管会计工作负责人姓名 柳云峰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张莉 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 注：2010 年 1 月 10 日，

3、公司第四届董事会第一次会议选举郑涛先生为公司董事长，聘任柳云峰先生为公司财务总监。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 太原理工天成科技股份有限公司 公司的法定英文名称 TIANCHENG CO.，LTD. OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 公司法定代表人 郑涛 注：2010 年 2 月 2 日，经山西省工商行政管理局核准，公司法定代表人由杜文广先生变更为郑涛先生。 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱小

4、红 杨红香 联系地址 太原高新技术产业开发区亚日街 2 号 太原高新技术产业开发区亚日街 2 号 电话 0351-7035787 0351-3182809 传真 0351-3186299 0351-3186299 电子信箱 注：2010 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第一次会议聘任钱小红女士为公司董事会秘书。 （三）基本情况简介 注册地址 太原高新技术产业开发区亚日街 2 号 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 太原高新技术产业开发区亚日街 2 号 办公地址的邮政编码 030006 太原理工天成科技股份有限公司 2010 年年度报告 - 3 - 公司国际互联网网址 http

5、:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太工天成 600392 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 7 月 1 日 公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 2 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册

6、号 140000100064047 税务登记号码 140114701012581（国税） 140109701012581（地税） 最近一次变更 组织机构代码 70101258-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -94,260,318.10利润总额 -89,780,127.86归属于上市公司股东的净利润 -88,191,372.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -92,623,286