山西关铝股份有限公司2008年年度报告（99页）.PDF

1、 山西关铝股份有限公司 二 O O八年年度报告 （2008.01.01-2008.12.31） （2008.01.01-2008.12.31） 报告时间：二00九年四月十四日 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 15 第七节 股东大会情况简介 18 第八节 董事会报告 19 第九节 监事会报告 32 第十节 重要事项

2、34 第十一节 财务报告 40 第十二节 备查文件目录 98 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 2 第一节 重要提示第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实

3、性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席了董事会。 所有董事均出席了董事会。 天健光华（北京）会计师事务为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 天健光华（北京）会计师事务为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长李庆先生、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长李庆先生、总经理王长科先生、

4、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：山西关铝股份有限公司 英文名称：SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写：SXGL 二、公司法定代表人：李庆 三、公司董事会秘书：郑启家 联系地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 电 话：03592825474、2825490 传 真：03592800974 电子信箱： 四、公司注册地址：山西省运城市

5、解州镇新建路 36 号 公司办公地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 邮政编码：044001 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 公司年度报告中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：关铝股份 股票代码：000831 七、其他有关资料 1、公司于 1998 年 6 月 17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记。 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：1400001006359 税务登记号：1427017011965

6、52 组织机构代码：70119655-2 2、公司聘请的会计师事务所 名 称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层。 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2008 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 一、公司本年度主要利润指标情况 单位： （人民币）元 项项 目目 金金 额额 营业利润 -425,720,348.18利润总额 -490,648,678.95归属于母公司所有者的净利润 -