天齐锂业股份有限公司2017年度社会责任报告（12页）.PDF

1、 第 1 页 共 12 页 天齐锂业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 天齐锂业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 第 2 页 共 12 页 一. 企业简介 一. 企业简介 天齐锂业是全球领先的锂产品供应商之一、 是全球最大的固体锂精矿供应商、为深圳证券交易所上市企业(SZ.002466)， 业务包括锂矿资源开发、 锂产品加工、锂矿贸易三大板块。 产业横跨亚洲、 大洋洲与南美洲， 在中国香港、 四川、 江苏、重庆和澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构，客户遍及全球。 公司严格遵守公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等相关法律法规的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会、管理

2、层的 “三会一层”公司治理体系，形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，达到决策民主与科学、执行高效、监督有力，股东与经营者实现了共赢。 为真实、客观地反映公司企业价值定位和社会责任追求，加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 、中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号： 定期报告披露相关事项 ，公司以 2017 年度工作为重点编制本报告。2017 年度，公司积极履行社会责任，把社会责任融入到企业经营中，始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，强化安全生产，重视防止

3、污染，加强生态保护，维护社会安全，积极从事精准扶贫、环境保护和有关公益事业。 二. 社会责任管理 二. 社会责任管理 天齐锂业将履行社会责任视为持续发展的重要支撑。2017 年，公司结合对自身业务和所处行业的深入理解，明确了公司的社会责任理念，搭建了社会责任的战略模型，将公司原本就已经开展的履责行动和已具备的可持续发展意识，纳入到更完善的框架中，以实现社会责任与日常运营和公司愿景更为紧密、更为系统的结合。公司志在成为“以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者” 。在新能源行业迈入新时代的背景下，公司明确了“共创锂想”的责任理念，秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则，以负责任的

4、态度保护员工、社区及业务伙伴的健康。 第 3 页 共 12 页 三. 社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 三. 社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1.1. 公司治理 公司治理 作为具有国际化特质的上市公司，天齐锂业坚持以敬畏规则和秩序、敬畏股东和市场为信条， 坚持规范公司治理， 严格依照相关法律法规建立健全股东大会、董事会、 监事会、 独立董事、 外部监事、 董事会秘书制度等完善的法人治理结构，建立投资者权益保护制度，始终重视对投资者利益的保护，加强同投资者的沟通联系，切实保障股东权益。 公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的法律法规，建立完善的“三会一层”独立运行机制

5、以及与生产经营相适应的组织架构，切实保障公司生产经营活动的合法、合规、有序。报告期内，公司无证监会和证券交易所任何行政监管和处罚情形。 2.2. 信息合规披露 信息合规披露 公司积极履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。报告期内共发布定期报告 4 份，上网文件 203 份，无澄清事件公告，深圳证券交易年度信息披露考评结果为良好。 3.3. 保护投资者利益 保护投资者利益 天齐锂业作为全球领先的锂产品供应商之一，近年来在业绩、战略布局、行业发展等多方面综合表现优异。2015 年天齐锂业公司实现营业总收入约 18.67亿元，较

6、上年增加 31.29%；归属于上市公司股东的净利润约 2.478 亿元，同比增加 89.31%。2016 年天齐锂业向投资者呈上喜人业绩，公司实现营业收入约39.05 亿元，较上年增加 109.15%；实现归属于上市公司股东的净利润约 15.12亿元，较上年增加 510.03%。2017 年，天齐锂业实现营业收入约 54.70 亿元，较上年增加 40.09%；实现归属于上市公司股东的净利润约 21.45 亿元，较上年增加 41.86%。 在经营决策过程中，公司明确利润分配决策程序，利润分配政策充分考虑中小股东意见；关联交易均提交股东大会审议，关联方回避表决，确保关联交易的 第 4 页 共 12