天齐锂业股份有限公司2014年年度报告（181页）.PDF

1、四川天齐锂业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 四川天齐锂业股份有限公司四川天齐锂业股份有限公司 Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc. 二一四年年度报告二一四年年度报告 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2015 年 4 月 13 日 四川天齐锂业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）周大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）周大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划

3、性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 四川天齐锂业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 董事会报告 . 13 第五节 重要事项 . 35 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节 公司治理 . 63 第十节 内部控制 . 69 第十一节 财务报告 . 7

4、1 第十二节 备查文件目录 . 181 四川天齐锂业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、天齐锂业 指 四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466） 天齐集团、控股股东 指 成都天齐实业（集团）有限公司 盛合锂业 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司 射洪华汇、雅安华汇 指 射洪华汇锂业科技材料有限公司，公司全资子公司(原雅安华汇锂业科技材料有限公司，于 2014 年 12 月 1 日更名为射洪华汇锂业科技材料有限公司) 航天电源 指 上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司 天齐锂业香港、天齐香港 指 天齐香港有限公

5、司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全资子公司 天齐锂业英国、天齐英国 指 天齐英国有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，天齐锂业香港之全资子公司 成都天齐 指 成都天齐锂业有限公司，公司报告期内新设全资子公司 文菲尔德 指 Windfield Holdings Pty Ltd，自 2014 年 5 月 28 日变更为天齐英国之控股子公司 泰利森 指 Talison Lithium Pty Ltd，文菲尔德持有该公司 100%股权 天齐矿业 指 四川天齐矿业有限责任公司，原天齐集团全资子公司，自 2014 年 4 月 9 日起变更为公司全资子公司 天齐

6、实业 指 四川天齐实业有限责任公司，天齐矿业全资子公司 天齐集团香港 指 天齐集团香港有限公司，英文名：Tianqi Group HK Co., Limited，天齐集团全资子公司（前身为 DML Co.,Limited） 天齐五矿 指 成都天齐机械五矿进出口有限责任公司，天齐集团控股子公司 天齐水暖 指 成都天齐水暖设备有限公司，天齐集团控股子公司 鑫道成 指 成都鑫道成农牧机械有限公司，天齐集团全资子公司 天齐金属 指 成都天齐金属制品有限公司，天齐集团全资子公司鑫道成之全资子公司 天齐纵横 指 成都天齐纵横投资有限公司，天齐集团控股子公司 洛克伍德（德国）公司 指 文菲尔德第二大股东 银