大冶特殊钢股份有限公司2018年年度报告（117页）.PDF

1、大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司公司董事长董事长俞亚鹏、俞亚鹏、

2、总经理总经理蒋乔及蒋乔及总会计师总会计师冯元庆声明：保证年度报告中冯元庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 因公出差 钱刚 李国忠 董事 因公出差 郭培锋 公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司

3、未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 449,408,480 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税）元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积

4、金转增股本。积金转增股本。 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节第九节

5、公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 117 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种材料 指 湖北新冶钢特种材料有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限

6、公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 兴澄特钢 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 中棒线 指 优质特殊合金钢棒材生产线 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的外文名称（如有） DAYE