大冶特殊钢股份有限公司2013年年度报告（120页）.PDF

1、大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及监事会及董事董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审

2、议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元元 （含税含税） ，） ， 送送红股红股 0 股股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 公司公司董事长董事长俞亚鹏俞亚鹏、总经理阮小江总经理阮小江及及总会计师冯元庆总会计师冯元庆声明声明：保证年度报告保证年度报告中财务报告的真实中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013

3、 年度报告年度报告 . 1 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 . 2 二二、公司简介公司简介 . 6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 四四、董事会报告董事会报告. 10 五五、重要事重要事项项 . 25 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 . 37 八八、公司治理公司治理 . 44 九九、内部控制内部控制 . 48 十十、财务报告财务报告 . 50 十一十一、备查文件备查文件目录目录 . 119 大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项

4、指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关

5、于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅；本年度报告涉及未本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风请投资者注意投资风险险。 大冶特殊钢股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称

6、 大冶特钢 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 435001 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭培锋 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6297373 传真 0714-6297280 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度