鞍钢股份有限公司2012年年度报告（126页）.PDF

1、 1 二二二二零零零零一一一一二二二二年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 12 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人车成伟保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司董事于万源先生因公未能亲自出席董事会会议，授权委托副董事长杨华先生代为出席；本公司独立董事马国强先生

2、、邝志杰先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事李世俊先生代为出席。 经董事会审议批准，由于本报告期公司亏损，因此不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3 目 录 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.4

3、4 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.126 4 释 义 释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍钢控股 指 鞍山钢铁集团公司 鞍钢控股集团 指 鞍山钢铁集团公司及其持股 30%以上的子公司（不包含本集团） 鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 鞍钢武汉 指 鞍钢钢材配送（武汉）有限公司 鞍钢莆田 指 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 鞍钢合肥 指 鞍钢钢材配送（合肥）有限公司 鞍钢广州 指 广州鞍钢钢材加工有限公司 鞍钢天铁 指 天津鞍钢天铁

4、冷轧薄板有限公司 鞍蒂大连 指 鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司 鞍钢大船 指 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 一汽鞍井 指 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 鞍蒂长春 指 鞍钢蒂森克虏伯钢材配送（长春）有限公司 5 重大风险提示 重大风险提示 根据深圳证券交易所股票上市规则（2012 修订） 的规定，由于公司 2011 年度和 2012 年度经审计的净利润均为负值，公司 A 股股票将被实施退市风险警示措施。被实行退市风险警示后，如果 2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所将有权决定暂停公司 A 股股票的上市交易，公司将面临 A 股股票暂停上市的风险。 6

5、第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H 股）0347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 张晓刚 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http:/ 电子信

6、箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付吉会 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 电话 0412-8419192 0412-8419192、8417273 传真 0412-6727772 0412-6727772 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 中国证券报 、 证券时报 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http:/ 7 公司境外信息披露网址 http:/.hk 及 http:/.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法