鞍钢股份有限公司2008年年度报告（138页）.PDF

1、 二二二二零零零零零零零零八八八八年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、本公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况介绍.7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 六、公司治理.19 七、股东大会情况简介.26 八、董事会报告.26 九、监事会报告.45 十、重要事项.46 十一、财务报告.59 十二、备查文件目录.137 3 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事于万源因工作原因未能亲自出席本次董事会会议， 委托董事付吉会代为行使表决权。 本公司负责人董事长张晓刚、 主管会计工作负责人总会计师及会计机构负责人计划财务部部长马连勇保证本报告中财务报告的真实、完整。 本报告中本公司及本公司的控股子公司合称为“本集团”。 二、本公司基本情况简介 （一）本公司法定名称 中文：鞍钢股份有限公司 中文简称：鞍钢股份 英文：Angang Steel Company Limited 英文简称：ANSTEEL （二）本公司法定代表人：张晓刚 （三）本公司董事会秘书：付吉会 联系电话：0412-8419192 传真

3、：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 邮政编码：114011 证券事务代表：靳毅民 联系电话：0412-8419192、8417273 传真：0412-6727772 电子信箱： 4 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1 号 邮政编码：114011 （四）本公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 邮政编码：114021 本公司国际互联网网址：http:/ 电子邮件： （五）本公司选定境内信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 本公司境外信息披露网址： http:/.hk 及 http:

4、/.hk 中国证监会指定的年报登载网址：http:/ 本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书室 （六）股票上市地点： A 股：深圳证券交易所 H 股：香港联合交易所 股票简称及代码：A 股：鞍钢股份 000898 H 股：鞍钢股份 0347 （七）其他有关资料： 本公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 8 日 本公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 企业法人营业执照注册号：210000400006026 税务登记号码：210302242669479 组织机构代码：24266947-9 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境外会计师事务所名称：中瑞岳华（香港

5、）会计师事务所 办公地点：香港恩平道二十八号利园二期嘉兰中心二十九字楼 境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所 办公地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 5 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本集团本年度主要会计数据： 截至 2008 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 营业利润： 3,878利润总额： 3,842归属于上市公司股东的净利润： 2,989 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润： 3,016 经营活动产生的现金流量净额： 11,938投资收益： 96 营业外收支净额： -36 现金及现金等价物净增减额： -4,759 注

6、：本报告期内本集团扣除非经常性损益的项目及金额： 序号 非经常性损益项目 影响利润金额（人民币百万元） 1 营业外收入 33 2 营业外支出 -69 3 相关所得税 9 合计 -27 境内外会计准则差异 ： 单位：人民币百万元 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按国际财务报告准则 2,9937,53452,971 54,127按中国企业会计准则 2,9897,53353,103 54,263按国际财务报告准则调整的分项及合计： 可转换债券 -7- -开办费用 -3- -重估土地使用权 55-176 -181递延所得税资产 -1-44 45调整合计 41-132 -136（二）本集