新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告（271页）.PDF

1、新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告 1 新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙润兰 董事 工作原因 王洪欣 王龙远 董事 工作原因 陈道强 肖会明 董事 工作

3、原因 郝震宇 四、非标准审计意见提示四、非标准审计意见提示 适用 不适用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、内部控制重大缺陷提示五、内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示六、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告 3 公司请投资者

4、认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项， 尚需中国证监会并购重组委员会通过、中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。此外，公司运营中主要存在市场环境、产业政策、环保、财务等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九、（三）可能面对的风险及应对措施” 。 七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案七、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为

5、：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本1,390,239,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 此项预案将提请公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 57 第六节第六节 股份

6、变动及股东情况股份变动及股东情况 . 86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 92 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 93 第九节第九节 公司治理公司治理 . 109 第十节第十节 财务报告财务报告 . 118 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 271 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会， 本公司