新疆中泰化学股份有限公司2014年年度报告（266页）.PDF

1、新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 1 新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. 2014 年度报告年度报告 2015 年年 08 月月 新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自

2、出席会议原因 被委托人姓名 李良甫 董事 出差 郝震宇 肖会明 董事 出差 何云 赵成斌 独立董事 出差 郝震宇 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,390,239,078 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元 （含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划

3、性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第

4、九节第九节 公司治理公司治理 . 97 第十节第十节 内部控制内部控制 . 108 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 112 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 266 新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 公司、中泰化学 指 新疆中泰化学股份有限公司 中泰集团 指 新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东 三联集团 指 新疆三联投资集团

5、有限公司 华泰公司 指 新疆华泰重化工有限责任公司，本公司控股子公司 阜康能源 指 新疆中泰化学阜康能源有限公司，本公司控股公司 新疆富丽达 指 新疆富丽达纤维有限公司，本公司控股子公司 托克逊盐化 指 托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，本公司控股子公司 中泰进出口 指 新疆中泰进出口贸易有限公司，本公司全资子公司 中泰矿冶 指 新疆中泰矿冶有限公司，本公司全资子公司 托克逊能化 指 新疆中泰化学托克逊能化有限公司，本公司全资子公司 中鲁矿业 指 新疆中鲁矿业有限公司，本公司全资子公司 新冶能化 指 新疆新冶能源化工股份有限公司，本公司参股子公司 蓝天物流 指 新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

6、，中泰集团控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场竞争环境变化风险、产业政策变化风险、环保政策变化风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、八、 （五）公司面临的风险及应对措施” 。新疆中泰化学股份有限公司 2014 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中泰化学 股票代码 002092 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称