桐昆集团股份有限公司2011年年度报告（111页）.PDF

1、 桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 601233 601233 2011 年年度报告 2011 年年度报告 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 .12 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .18 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .22 八、八、 董事会报告董事会报告.22 九、九、 监事会报告监事会报告

2、.36 十、十、 重要事项重要事项.37 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .42 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .110 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈士良 主管会计工作负责人姓名 屈玲妹 会计机构负责人（会计主管人员）

3、姓名 屈玲妹 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 桐昆集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 桐昆股份 公司的法定英文名称 TONGKUN GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TKGF 公司法定代表人 陈士良 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 宋海荣 联系地址 浙江省

4、桐乡市经济开发区光明路 199 号 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号 电话 0573-88187878 0573-88182269 传真 0573-88187838 0573-88187776 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号 办公地址的邮政编码 314500 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 3公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中

5、国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桐昆股份 601233 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 9 月 27 日 公司首次注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 1 月 24 日 公司变更注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 企业法人营业执照注册号 330000000014744 税务登记号码 浙税联字 330483146846252 组

6、织机构代码 14684625-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 28 日 公司变更注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 企业法人营业执照注册号 330000000014744 税务登记号码 浙税联字 330483146846252 组织机构代码 14684625-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,532,419,652.70 利