大连橡胶塑料机械股份有限公司2009年年度报告（90页）.PDF

1、 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346600346 2009 年年度报告 2009 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.89 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董

2、事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 洛少宁 董事长 因公出差 孙培德 (三)中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 洛少宁 主管会计工作负责人姓名 孙培德 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存

3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大橡塑 公司的法定英文名称 DALIAN RUBBER&PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd公司法定代表人 洛少宁 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 史义凯 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0

4、411-86641645 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 注册地址的邮政编码 116036 办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 办公地址的邮政编码 116036 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大橡塑 600346 (六)其他有关

5、资料 公司首次注册登记日期 1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点 大连市甘井子区周水子广场一号 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 5 月 24 日 公司变更注册登记地点 大连市甘井子区周水子广场一号 企业法人营业执照注册号 21020011037036-3099 税务登记号码 210211118576267 组织机构代码 11857626-7 第二次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 11 日 公司变更注册登记地点 大连市甘井子区营辉路 18 号 企业法人营业执照注册号 21020011037036-3099 税务登记号码 210211118576267

6、 组织机构代码 11857626-7 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 24 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,269,780.16 利润总额 4,320,594.04 归属于上市公司股东的净利润 4,340,920.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,798,355.37经营活动产生的现金流量净额-104,886,227.74(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目