烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度报告（117页）.PDF

1、 烟台万华聚氨酯股份有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309600309 2009 年年度报告 2009 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.101 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、

2、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李建奎 董事 出差 丁建生 (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 丁建生 主管会计工作负责人姓名 寇光武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李俊彦 公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 烟台万华 公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人 丁建生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号 电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535

4、-6837894 0535-6837894 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 烟台市幸福南路 7 号 注册地址的邮政编码 264013 办公地址 烟台市幸福南路 7 号 办公地址的邮政编码 264013 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2009 年年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 烟台

5、万华 600309 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 16 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 14 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018020049 税务登记号码 370602163044841 组织机构代码 16304484-1 聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单

6、位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,139,089,202.16 利润总额 1,450,004,068.84 归属于上市公司股东的净利润 1,066,378,578.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 817,929,439.43经营活动产生的现金流量净额 1,454,378,028.85 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,038,032.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 316,225,732.14除同公司正常经营业务相关的有效套期