山东矿机集团股份有限公司2013年年度报告（155页）.PDF

1、山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2013 年度报告 2013 年度报告 二 0 一四年四月 二 0 一四年四月 山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发

3、现金红利 0.40 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告 . 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 3 二、公司简介二、公司简介 . 6 三、会计数据和财务指

4、标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 8 四、董事会报告四、董事会报告. 10 五、重要事项五、重要事项 . 27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 八、公司治理八、公司治理 . 47 九、内部控制九、内部控制 . 51 十、财务报告十、财务报告 . 53 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 155 山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公

5、司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 本报告期 指 2013 年度 山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、宏观经济风险：本公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约，煤炭行业受宏观经济的波动影响大，如需求不旺，公司存在市场空间缩小的风险。 2、市场竞争风险：目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈，市场竞争风险加大。 3、股权转让坏账风险：到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，但在煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下

6、，股权购买方偿付能力受到制约，未收回的股权转让款和资金占用费存在一定的坏账风险。 4、新项目发展风险：公司进行的飞机发动机、无人机等新项目对企业技术等能力要求很高，公司及合作方前期进行了充分论证和实验，现已取得了阶段性成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险。 山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING M