新大洲控股股份有限公司2018年年度报告（246页）.PDF

1、新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新大洲控股股份有限公司新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈天宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈天宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司公司董事会、监董事会、监事会及事会及全体董事、监事、高级管理人员声明：全体董

2、事、监事、高级管理人员声明：鉴于经公司鉴于经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告及情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告及财务报表财务报表 2018 年度和否定意见的内部控制审计报告年度和否定意见的内部控制审计报告 2018 年年 12 月月 31 日 ，日 ，根据证券法第六十八条的要求，本人作为新大洲控股股份有限公司的董事、根据证券法第六十八条的要求，本人作为新大洲控股股份有限公司的董事、监事、监事、

3、高级管理人员，对公司高级管理人员，对公司 2018 年年度报告中披露的存在为第一大股东及其年年度报告中披露的存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请投资者特别关注。遗漏。请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职

4、务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈敏 董事 公务原因 孙鲁宁 周清杰 独立董事 公务原因 徐家力 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司内部控制存在重大缺陷，详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出公司内部控制存在重大缺陷，详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的具的否定意见的否定意见的新大洲控股股份有限公司内部控制审计报告新大洲控股股份有限公司内部控制审计报

5、告 2018 年年 12 月月 31日日 之“四、导致否定意见的事项”之“四、导致否定意见的事项” ，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中

6、，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 814064000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 新大洲控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1