新大洲控股股份有限公司2005年年度报告（48页）.PDF

1、 新大洲控股股份有限公司 新大洲控股股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 新大洲控股股份有限公司 新大洲控股股份有限公司 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 黄运宁副董事长、王为董事、符养光董事因公务原因未能出席本次董事会会议并分别授权赵序宏董事长、王洪董事、黄赦慈董事代为出席，特此说明。 海

2、南从信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 2 目目 录录 一、重要提示及目录 1 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介11 八、董事会报告11 九、监事会报告19 十、重要事项19 十一、财务报告20 1、审计报告21 2、会计报表22 3、会计报表附注31 十二、备查文件目录47 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新大

3、洲控股股份有限公司 公司法定英文名称：SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 二、公司法定代表人：赵序宏 三、公司董事会秘书：林帆 联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 电话：(0898) 68583966 传真：(0898) 68583518 电子信箱： 公司证券事务代表：任春雨 联系地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7 楼 电话：(021) 61050135 传真：(021) 61050136 电子信箱： 四、公司注册地址：海南省海口市桂林洋开发区 公司办公地址（海口） ：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 邮政编码：5701

4、25 公司办公地址（上海） ：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7 楼 邮政编码：200120 公司互联网址：http:/ 公司信箱：sundiro 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新大洲 A 股票代码：000571 七、其他有关资料： 报告期变更注册日期、地点：2005年9月9日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4600001002161 税务登记号码：国税琼字 460100201289488 公司聘请的

5、会计师事务所：海南从信会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 16 层 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额、净利润及其构成： （单位：元） 利润总额 10,988,561.80净利润 9,637,993.70扣除非经常性损益后的净利润 -11,815,203.98主营业务利润 213,078,151.68其他业务利润 12,335,576.97营业利润 13,727,956.21投资收益 2,457,593.54补贴收入 营业外收支净额 -5,196,987.95经营活动产生的现金流量净额 106,030,

6、745.23现金及现金等价物净增加额 57,203,979.89 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (1)营业外收入 401,356.64 (2)存货跌价准备转回 24,350,226.60 (3)股权转让损失 815,179.42 (4)固定资产清理损失 2,168,086.84 (5)罚款支出 70,618.32 (6)除正常减值准备外的其它营业外支出 244,500.98 二、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据： （单位：元） 项 目 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,080,491,662.021,294,528,880.526