青海贤成矿业股份有限公司2012年年度报告（155页）.PDF

1、青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 20122012 年年度报告年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2013 年年 4 月月 24 日，公司召开了第五届董事会三十

2、次会议审议公司日，公司召开了第五届董事会三十次会议审议公司 2012 年年度报告及相关年年度报告及相关议案，公司全体董事出席本次会议并进行表决。其中，公司董事廖智先生表示因其于议案，公司全体董事出席本次会议并进行表决。其中，公司董事廖智先生表示因其于 2013年年 4 月月 18 日起才担任公司董事会董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司日起才担任公司董事会董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司2012 年度年度董事会工作报告 、 董事会工作报告 、 2012 年年度报告全文及摘要 、 年年度报告全文及摘要 、 2012 年财务决算报告以及董事会年财务决算报告以及董事会对无法表示意见审计报

3、告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事何小锋先对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事何小锋先生表示因其于生表示因其于 2013 年年 4 月月 18 日起才担任公司独立董事，对公司生产经营情况不了解，故日起才担任公司独立董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司对公司2012 年董事会工作报告 、 年董事会工作报告 、 2012 年度总经理工作报告 、 年度总经理工作报告 、 2012 年年度报告全文及年年度报告全文及摘要 、 摘要 、 2012 年财务决算报告 、 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 以及 董年财务决算报告 、 公司募集资金存放与实

4、际使用情况的专项报告 以及 董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事钱英事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事钱英女士表示因其于女士表示因其于 2013 年年 4 月月 18 日起才担任公司独立董事职务，对公司生产经营情况不了日起才担任公司独立董事职务，对公司生产经营情况不了解，故对公司解，故对公司2012 年度董事会工作报告 、 年度董事会工作报告 、 2012 年度独立董事述职报告 、 年度独立董事述职报告 、 2012 年度总年度总经理工作报告 、 经理工作报告 、 2012 年年度报告全文及摘要 、 年年度报告全文及摘

5、要 、 2012 年财务决算报告 、 年财务决算报告 、 2012 年度利润年度利润分配预案 、 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及董事会对无法表示意分配预案 、 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票。见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票。 特此提示，敬请投资者关注。特此提示，敬请投资者关注。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公

6、司董董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 关于公司董事会、 监事会对公司审计机构众环海华会计师事务所为本公司出具的无法表示意见的审计报告的专项说明详见上海证券交易所网站 或本报告书第四章第（二）节。 四、四、 公司负责人陶亚东、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王公司负责人陶亚东、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？