山东南山铝业股份有限公司2017年度社会责任报告（11页）.PDF

1、 2017 年度社会责任报告 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 2012017 7年度社会责任报告年度社会责任报告 山东.龙口 二零一八年二月 2017 年度社会责任报告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、报告前沿一、报告前沿 本报告为山东南山铝业股份有限公司第八份社会责任报告，是公司 2017 年对投资者、消费者、员工、社会经济等利益相关方履行责任情况的真实反映。报告期限：报告期限：本报告时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。数据说明：

2、数据说明：本报告所使用数据均来自于公司以及下属分公司、控股子公司，以 2017 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在 2017 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作。编制依据：编制依据：本报告参照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2017 年修订）结合公司 2017 年度履行社会责任方面的具体情况编制而成。组织范围：组织范围：本报告组织范围为山东南山铝业股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“南山铝业”。二、关于我们二、关于我们 1 1、公司简介、公司简介 公司创建于

3、1993 年，1999 年 12 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深加工产品的研发、生产和销售。公司目前已 2017 年度社会责任报告 形成从电力氧化铝电解铝熔铸（铝型材/热轧冷轧箔轧/锻压）的完整的生产线，是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司。2 2、公司产能及产品情况、公司产能及产品情况 公司目前已形成氧化铝产能 140 万吨，电解铝产能 81.6 万吨、铝型材产能 39 万吨、热轧卷/板产能 80 万吨、冷轧卷产能/板 70 万吨、高精度铝箔 7 万吨、锻件 1.4 万吨。公司主要产品为铝挤压材、铝压延材、锻压材，铝挤压材产品涉及航空、航天、船舶、汽车、高速列车、集

4、装箱、精品民用建筑型材等几十个领域。铝压延材主要是由热轧、冷轧、铝箔等产品组成，产品主要应用于汽车、航空、食品包装、电子等领域。3 3、组织结构、组织结构 根据公司法和公司章程的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构，权责分明，制衡有效。三、经营业绩三、经营业绩 2017 年度社会责任报告 公司 2017 年实现营业收入 1,706,788.08 万元，较上年同期增加29.03%；实现营业成本 1，321，339.44 万元，较上年同期增加 29.15%；公司采用“以销定

5、产”的方式组织生产，报告期内公司铝制品产销率为 100%，其中型材产品对外销量较上年增加 1.19%；热轧卷/板产品对外销量较上年增加 135.77%；冷轧卷/板产品对外销量较上年增加 6.99%；铝箔产品对外销量较上年增加 42.75%。四四、公司治理公司治理 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，逐步建立现代企业制度。1、股东和股东大会 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是确保中小股东所享有平等的地位。20

6、17 年度公司共召开三次临时股东大会、1 次年度股东大会，对公司的年度报告、年度关联交易、年度利润分配等相关事项进行审议并做出决议，切实保障了股东的权益，发挥了股东的作用。2、董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名，分别为企业管理、法律、财务方面的专业人才，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章 2017 年度社会责任报告 程的要求；公司董事能够依据董事会议事规则勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司独立董事能够按照独立董事工作制度对公司重大事项独立发表意见，促进公司规范运作、健康发展。3、监事和监事会 公司监事会严格