青岛青禾人造草坪股份有限公司招股说明书（436页）.pdf

1、 青岛青禾人造草坪股份有限公司 Qingdao Bellinturf Industrial Co.,Ltd.（青岛胶州市北关办事处有士泊村南）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概览本次发行概览 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行全部为新股，拟公开发行新股数量不

2、超过 3,687.60 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本 不超过 14,750.40 万股 本次发行前发行人股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东、实际控制人承诺（一）公司控股股东、实际控制人承诺 公司实际控制人于康承诺：“1、本人直接及间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。对于本人基于发行人

3、本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、发行人股票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、本人在锁定期满后减持将严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策

4、规定，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。4、若本人在锁定期届满后 24 个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。锁定期届满超过 24 个月后，本人拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺。5、上述锁定期届满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后 6 个月内，亦

5、不转让所持有发行人股份。6、在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失。7、在本人持股期间，若相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。8、若本人未履行上述承诺，给发行人或者其他投资者造成损失的，将根据相关法律法规及中国证监会、上海

6、证券交易所的要求依法承担相应赔偿责任。”公司控股股东青岛新鸿翼承诺：青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2“1、本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。对于本企业基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、发行人股票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易