东软集团股份有限公司2014年年度报告（220页）.PDF

1、公司代码：公司代码：600718600718 公司简称：公司简称：东软集团东软集团 东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司 2012014 4 年度报告年度报告 2 东软集团股份有限公司 2014 年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 因工作原因，董事Klaus Michael Zimmer委托董事石野诚出席并表决。 三、三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司董事长兼首席执行

2、官刘积仁、 高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司 2014 年度财务审计的结果， 2014年度，公司母公司实现净利润 1,061,140,498 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 106,114,050 元， 提取 5%的任意盈余公积金 53,057,025元，本年度可供股东分配的利润为 901,969,423 元，本年已向普通股股东分配利润135,035,367 元，加上以前年度尚未分配利

3、润 2,114,599,910 元，期末未分配利润为2,881,533,966 元。 根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以 2014 年 12 月 31日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.63 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 77,338,437 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 以上议案，需公司股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、八

4、、 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、九、 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。 3 东软集团股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4545 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况 . 5050 第八节第八节 公司治理公司治理 . 5959 第九节第九节 内部控制内部控制 . 6464 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6464 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 6565 4 东软集团股份有限公司 2014 年度报告 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 证券交易所 指 上海证券交易所 东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司 集团 指 东软集团股份有限公司及

6、其分子公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014 年度，即 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告“董事会报告”中的相关内容。 5 东软集团股份有限公司 2014 年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 东软集团股份有限公司 公司的中文简称 东软集团 公司的外文名称 Neusoft Corporation 公司的外文名称缩写 Ne