上海宝信软件股份有限公司2017年年度报告（175页）.PDF

1、 2017 年年度报告 1 / 175 公司代码：600845 公司简称：宝信软件 上海宝信软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏雪松夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监、总经理朱湘凯、财务总监吕子男吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈陈咏剑咏剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案积金转增股本预案 2017年度公司利润分配

3、预案为： 以目前限制性股票授予登记后总股本 791,019,172 股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 1.70 元（含税）,共计 134,473,259.24 元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的的情况情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示

4、公司已在本年度报告中描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报告经营情况讨论与分析等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 175 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八

5、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 2017 年年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件开发及工

6、程服务 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成安装; 冶金、建筑工程设计及工程总承包 服务外包 指 信息系统、轨道交通车辆系统控制部件的维护及维修、云计算运营服务、IDC 运营服务 系统集成 指 硬件销售 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 夏雪松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会