上海宝信软件股份有限公司2009年年度报告（126页）.PDF

1、 上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 600845 600845 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2009 年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 23 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 105 上海宝信软件股份有限公司 2009 年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其

2、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的法定中文名

3、称缩写 宝信软件 公司的法定英文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Baosight 公司法定代表人 陈在根 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永兴 胡德康 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515 号 电话 021-50801155 021-50801155-1462 传真 021-50803294 021-50803294 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 注册地址的邮政编码

4、201203 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报（境内） 、上海证券报(境内)、香港商报（境外） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 上海宝信软件股份有限公司 2009 年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B 股 上海证券交易所 宝信 B 90092

5、6 钢管 B (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点 上海市逸仙路 2950 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 6 月 14 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 企业法人营业执照注册号 310000400091217 税务登记号码 310115607280598 组织机构代码 60728059-8 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 公司其他基本情况 1、2001 年 6 月 14 日，公司名称

6、由“上海钢管股份有限公司”变更为“上海宝信软件股份有限公司” ；地址变更为：上海浦东张江高科技园区郭守敬路 515 号；经营范围变更为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成、销售，及相应的外包、维修、培训、规划、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售；法定代表人为徐乐江。 2、2002 年 9 月 3 日，公司经营范围增加“公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修” 。 3、2005 年 9 月 8 日，公司法定代表人由徐乐江变更为王文海。 4、2006 年 12 月 15 日，公司经营范围增加“在线信息