上海宝信软件股份有限公司2008年年度报告（122页）.PDF

1、 上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 600845 600845 2008 年年度报告 2008 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.108 上海宝信软件股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、

2、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宝信软件 公司法定英文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 Baosight

3、公司法定代表人 陈在根 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 夏雪松（代) 董事会秘书联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号董事会秘书电话 021-50801155 董事会秘书传真 021-50803294 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡德康 证券事务代表联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号证券事务代表电话 021-50801155-1462 证券事务代表传真 021-50803294 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号公司办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

4、 515 号公司办公地址邮政编码 201203 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报（境内）、上海证券报(境内)、香港商报（境外） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝信软件 600845 B 股 上海证券交易所 宝信 B 900926 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 8 月 15 日 公司首次注册地点 上海市逸仙路 2950 号 上海宝信软件股份有限公司 2008 年年度报告 3公

5、司变更注册日期 2001 年 6 月 14 日 公司变更注册地点 上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总副字第 019032 号（市局） 税务登记号码 310115607280598 组织机构代码 60728059-8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 190,108,356.88 利润总额 207,4

6、58,929.70 归属于上市公司股东的净利润 181,287,857.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 169,691,668.79经营活动产生的现金流量净额 57,591,918.79 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -511,583.32越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 789,842.00计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,442,781.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外