上海宝信软件股份有限公司2012年年度报告（126页）.PDF

1、 上海宝信软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司 600845 2012 年年度报告年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合

2、伙特殊普通合伙)为本为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人董事长蒋为民、总经理张朔共、公司负责人董事长蒋为民、总经理张朔共、财务总监财务总监夏雪夏雪松及会计机构负责人（会计松及会计机构负责人（会计主管人员）单志健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）单志健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 340,917,2

3、91 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税） ，共计 78,410,976.93 元。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资诺，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海宝信软件股份有限公司 2012 年年度报告 2 目

4、录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 18 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 22 第八节第八节 公司治理公司治理 . 27 第九节第九节 内部控制内部控制 . 29 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 30 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .

5、125 上海宝信软件股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件开发 指 计算机、 自动化、 网络通讯系统及软硬件产品的研究、 设计、开发、制造、集成 服务外包 指 信息系统维护及维修 系统集成 指 硬件销售（包含自研产品销售） 工程设计 指 冶金、建筑工程设计、工程总承包等 智能交通 指 电子控制系统和公共安全防范系统

6、的设计开发集成安装等 二、二、重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 上海宝信软件股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文名称简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 张朔共 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名