中公教育科技股份有限公司2020年年度报告（201页）.PDF

1、中公教育科技股份有限公司中公教育科技股份有限公司2020 年年度报告年年度报告证券代码：002607证券简称：中公教育二二一年四月二二一年四月中公教育科技股份有限公司 2020 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主

2、公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）罗雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺的实质承诺，公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九、公司未公司未来发展的展望来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者

3、注意投资部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。风险。根据公司根据公司 2018 年重大资产重组的安排年重大资产重组的安排，交易对方北京中公教育科技有限公交易对方北京中公教育科技有限公司在司在 2018 年度、年度、2019 年度和年度和 2020 年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于属于母公司所有者的净利润数分别不低于 93,000.00 万元、万元、130,000.00 万元万元和和165,000.00 万元万元。2018 年度年度、2019 年度年度、2020 年度年度，北京中公教育科技有限公

4、北京中公教育科技有限公司分别实现扣非净利润司分别实现扣非净利润 112,277.91 万元万元、171,919.64 万元和万元和 190,268.00 万元万元，三三年业绩实现率年业绩实现率 122.28%，完成三年业绩承诺。，完成三年业绩承诺。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。中公教育科技股份有限公司 2020 年年度报告3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第

5、三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析.15第五节 重要事项. 33第六节 股份变动及股东情况.53第七节 优先股相关情况.59第八节 可转换公司债券相关情况.60第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61第十节 公司治理. 68第十一节 公司债券相关情况.74第十二节 财务报告. 75第十三节 备查文件目录.201中公教育科技股份有限公司 2020 年年度报告4释义释义释义项指释义内容上市公司、本公司、公司、中公教育指中公教育科技股份有限公司交易对方、李永新等 11 名交易对方、中公有限全体股东指鲁忠芳、李永新、王振东、航天产业、广银创业、基锐科创、郭世泓、刘斌、张永生、杨少

6、锋、张治安本次重大资产重组、本次交易、本次重组指亚夏汽车以截至评估基准日除保留资产以外的全部资产及负债为置出资产，与李永新等 11 名交易对方持有的中公教育 100%股权中等值部分进行资产置换，差额部分由亚夏汽车向李永新等 11 名交易对方按照各自持有中公教育的股权比例发行股份购买。同时，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让80,000,000 股和 72,696,561 股亚夏汽车股票。 中公教育全体股东委托亚夏汽车将置出资产直接交付给亚夏实业或其指定第三方，作为中公合伙受让80,000,000 股亚夏汽车股票的交易对价； 李永新以 100,000.00 万元现金作为其受让 72,696,56