中公教育科技股份有限公司2019年年度报告（177页）.PDF

1、1 中公教育科技股份有限公司中公教育科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 证券代码：002607 证券简称：中公教育 二二年三月二二年三月 中公教育科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)罗雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用

2、 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 根据公司 2018 年重大资产重组的安排，交易对手北京中公教育科技有限公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 93,000.00 万元、130,000.00 万元和 165,000.00 万元。2018 年度、2019 年度，北京中公教育科技有限公司分别实

3、现扣非净利润 112,277.91 万元和 171,919.64 万元，业绩实现率 120.73%和 132.25%，完成 2018 年度及 2019 年度业绩承诺。 公司董事会于 2020 年 3 月 9 日审议通过的利润分配预案：公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本6,167,399,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税） ，共计派发现金股利1,480,175,853.36 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 中公教育科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一

4、节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 .11 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 34 第六节 股份变动及股东情况 . 54 第七节 优先股相关情况 . 61 第八节 可转换公司债券相关情况 . 62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 63 第十节 公司治理 . 71 第十一节公司债券相关情况 . 76 第十二节 财务报告 . 77 第十三节 备查文件目录 . 177 中公教育科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上市公司、本公司、公司、中公教育 指 中公教育科技

5、股份有限公司 亚夏汽车 指 亚夏汽车股份有限公司（上市公司前身） 交易对方、李永新等 11 名交易对方、中公有限全体股东 指 鲁忠芳、李永新、王振东、航天产业、广银创业、基锐科创、郭世泓、刘斌、张永生、杨少锋、张治安 本次重大资产重组、本次交易、本次重组 指 亚夏汽车以截至评估基准日除保留资产以外的全部资产及负债为置出资产， 与李永新等 11 名交易对方持有的中公教育 100%股权中等值部分进行资产置换，差额部分由亚夏汽车向李永新等 11 名交易对方按照各自持有中公教育的股权比例发行股份购买。同时，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让 80,000,000 股和72,696,561 股亚夏汽车股

6、票。中公教育全体股东委托亚夏汽车将置出资产直接交付给亚夏实业或其指定第三方，作为中公合伙受让 80,000,000 股亚夏汽车股票的交易对价；李永新以 100,000.00 万元现金作为其受让 72,696,561 股亚夏汽车股票的交易对价 保留资产 指 在本次交易中保留在上市公司截至评估基准日的资产，包括： （1）上海最会保网络科技有限公司 18%股权； （2）安徽宁国农村商业银行股份有限公司 7.81%股份； （3）12 宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程 置出资产、置换资产 指 亚夏汽车除保留资产以外的其他全部资产及负债 亚夏实业 指 安徽亚夏实业股份有限公司 第一期员工持股计