兴业银行股份有限公司2006年年度报告（207页）.PDF

1、兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 INDUSTRIAL BANK ANNUAL REPORT 2006 1 兴兴兴兴业业业业银银银银行行行行股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 I IN ND DU US ST TR RI IA AL L B BA AN NKK C COO. ., ,L LT TD D. . 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （股票代码：601166） （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 兴业银行股份有

2、限公司 2006 年年度报告 INDUSTRIAL BANK ANNUAL REPORT 2006 2 目目 录录 1. 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 2. 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 3. 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 11 4. 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 5. 公司治理结构公司治理结构.23 6. 股东大会情况简介股东大会情况简介.27 7. 董事会报告董事会报告.28 8. 监事会报告监事会报告.46 9. 重要事项重要事项.48 10. 财务报告财务报告.50 11. 备查文件目录备查文件目录.5

3、0 兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 INDUSTRIAL BANK ANNUAL REPORT 2006 3 重要提示 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十九次会议于2007年3月26日审议通过了公司2006年年度报告及摘要。会议应到会董事 14 名，实际出席董事 14 名。其中独立董事顾功耘委托独立董事王国刚对本次会议审议事项行使表决权。公司 7 名监事列席了本次会议。没有董事、监事

4、、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 鉴于公司已于2007年2月5日完成A股股票发行并上市，为保证公司重大事件陈述的完整性， 公司2006年年度报告披露的公司信息包括截至2007年2月5日的上市工作以及股本变动等相关信息，财务报告仍以2006年12月31日为披露截至时点。 公司2006年度财务报告已经福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 兴业银行股份有限公司董事会 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司2006年年度报告中财务报告的真实、完整。 兴业银行股份有限公司 2

5、006 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2006 年年度报告 INDUSTRIAL BANK ANNUAL REPORT 2006 4第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 (一) 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 (一) 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （ 简称：兴业银行，下称“公司” ） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. (二) 法定代表人：高建平 (三) 董事会秘书：唐 斌 (二) 法定代表人：高建平 (三) 董事会秘书：唐 斌 证券事务代表：赵 洁 联 系 地 址 ：中国福建省福州市湖东路 154 号 邮 政 编 码 ：350003 联

6、 系 电 话 ：(86)591-87824863 传 真 ：(86)591-87842633 投资者信箱： (四) 注 册 地 址 ：中国福建省福州市湖东路 154 号 (四) 注 册 地 址 ：中国福建省福州市湖东路 154 号 办 公 地 址 ：中国福建省福州市湖东路 154 号 邮 政 编 码 ：350003 国际互联网网址：http:/ (五) 选定的信息披露报纸：(五) 选定的信息披露报纸：中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六) 股票上市证券交易所：上海证券交易所 (六) 股票上市证券交易所：上海