中国中煤能源股份有限公司2008年年度报告（236页）.PDF

1、中国中煤能源股份有限公司 2008 年年度报告 1 中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源股份有限公司 601898 601898 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中国中煤能源股份有限公司 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 .3 二、公司基本情况 .4 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况 .9 五、董事、监事和高级管理人员.17 六、公司治理结构 .26 七、股东大会情况简介 .33 八、董事会报告 .35 九、监事会报告 .73 十、重要事项 .76 十一、财务会计报告 .94 十二、备查文件目录 .198 中国中煤能源股份有限公司 2008

2、 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 本公司第一届董事会 2009 年第二次会议于 2009 年 3 月 27 日召开，审议通过了公司2008 年年度报告正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人王安、 主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人 （会计主管人员）翁庆安声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

3、中国中煤能源股份有限公司 2008 年年度报告 4 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中国中煤能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中煤能源股份 公司法定英文名称 China Coal Energy Company Limited 公司法定英文名称缩写 China Coal Energy 公司法定代表人 王安 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周东洲 董事会秘书联系地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街 1 号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书电话 010-82256482 董事会秘书传真 010-82256479 董事会秘书电子信箱 IRD 公司注册地

4、址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街 1 号 公司办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街 1 号 公司办公地址邮政编码 100120 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 IRD 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中煤能源 601898 H 股 香港联合交易所有限公司 中煤能源 01898 其他有关资料 公司首次注册日期 2006 年 8 月 22

5、 日 公司首次注册地点 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街 1 号 公司变更注册日期 2008 年 5 月 20 日 公司变更注册地点 未发生变更 企业法人营业执照注册号 100000000040475 税务登记号码 京税证字 110105710934289 组织机构代码 71093428-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中华人民共和国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称 罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环太子大厦 2

6、2 层 中国中煤能源股份有限公司 2008 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 业务数据摘要 项目 2008 年 2007 年 变化比率(%) 项目 2008 年 2007 年 变化比率(%) 一、煤炭业务（万吨） 一、煤炭业务（万吨） 原煤产量 10,0379,052 10.9其中：自产原煤 9,1498,327 9.9商品煤销量 8,8708,494 4.4其中：自产商品煤销量 7,4106,886 7.6二、煤焦化业务（万吨） 二、煤焦化业务（万吨） 焦炭产量 367337 8.9其中：权益产量 283267 6.0焦炭销量 285306 -6