中国交通建设股份有限公司2012年年度报告（228页）.PDF

1、 中国交通建设股份有限公司中国交通建设股份有限公司 601800601800 20122012 年年度报告年年度报告 20132013 年年 3 3 月月 2 26 6 日日 中国交通建设股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事

2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘起涛 因出差未能出席本次会议 执行董事、董事长周纪昌先生 三、三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）李青岸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李青岸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案：公司经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度分红派息年度分红派息预案： 以分红派息股权登记日股份数为基数， 每预案： 以分红派息股权登记日股份数为基数， 每 10 股派送人民币股派送人民币 1.85 元 （含税） 现金股息。元 （含税） 现金股息。 六、六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非

4、经营性占用资金情况？ 是 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？的情况？ 否 中国交通建设股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要. 8 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞 . 11 第五节第五节 董事会报告董事会报告 . 13 第六节第六节 重要事项重要事项 . 33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 内部控制内部控制 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录. 58 中国交通建设股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 路桥建设 指 路桥集团国际建

6、设股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工程总承包 指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式 BT 指 Build-Transfer，建设-移交。指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式 BOT 指 Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交。实质上是以政府和项目公司之间达成协议为前提，由政府向项目公司颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。