光明乳业股份有限公司2014年年度报告（152页）.PDF

1、光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 152 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庄国蔚 因公未能亲自出席 郭本恒 董事 沈伟平 因公未能亲自出席 潘飞 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庄国蔚庄国蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董宗泊董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2014年度实现税后利润461,508,576元（已经审计） ，拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计46,150,858元；2、加上年度未分配利润420,048,266元；3、可供分配的利润为835,405,984元；4、建议以2014年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.28元（含税） ，共计344,578,287元，其余490,827,697元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 152 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 152 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会

5、报告 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节 公司治理 . 42 第九节 内部控制 . 45 第十节 财务报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 152 光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司

6、牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 上实食品 指 上实食品控股有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 华东中心工厂 指 非公开发行 A 股股票募集资金投资项目：日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目 荷斯坦牧业 指 上海光明荷斯坦牧业有限公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 1、行业风险 2015 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控增强企业的竞争能力。 2、牛只疾病和防疫的风险 牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风