光明乳业股份有限公司2012年年度报告（163页）.PDF

1、 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 600597600597 20122012 年年度报告年年度报告 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 2 / 163 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托公司董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次董事会会议

2、，委托董事长庄国蔚董事长庄国蔚先生出席先生出席并行使表决权。并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2012 年度实现税后利润年度实现税后利润 444,956,011 元（已经审元（已经审计） ，拟分配如下：计） ，拟分配如下：1、提取法定公积金、提取法定公积金(10%)计计 44,495,601 元；元；2、加上年度未分配利润、加上年度未分配利润98,805,588 元；元；3、可供分配的利润为、可供分配的利润为 499,265,998 元；元；4、建议建议以以股权激励计划首批回购注股权激

4、励计划首批回购注销后的总股本销后的总股本 1,224,597,659 股股为基数向全体股东为基数向全体股东每股派现金红利每股派现金红利 0.0.1818 元（含税） ，共计元（含税） ，共计220,427,579220,427,579 元元，其余其余 278,838,419278,838,419 元元结转下一年度结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投

5、资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 3 / 163 目录目录 第一节第一节 释释义及重大风险提示义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变

6、动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节第八节 公司治理公司治理 . 40 第九节第九节 内部控制内部控制 . 42 第十节第十节 财务报告（附后）财务报告（附后）. 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 42 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 4 / 163 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券