光明乳业股份有限公司2011年年度报告（161页）.PDF

1、 光明乳业股份有限公司 光明乳业股份有限公司 600597 600597 2011 年年度报告 2011 年年度报告光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告 .21 九、九、 监事会报告监事会报告 .3

2、1 十、十、 重要事项重要事项 .32 十一、十一、 财务报告（附后）财务报告（附后）.39 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .40 光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议， 委托独立董事傅鼎生先生出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报

3、告。 (四) 公司负责人姓名 庄国蔚 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 光明乳业 公司的法定英文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BRIGH

4、T DAIRY 公司法定代表人 庄国蔚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 02154584520 转 5506 02154584520 转 5623 传真 02164013337 02164013337 电子信箱 (三) 基本情况简介 光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 上海市吴中路 578 号 注册地址的邮政编码 201103 办公地址 上海市吴中路 578 号 办公地址的邮政编码 201103 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司

5、选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 光明乳业 600597 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 10 月 7 日 公司首次注册登记地点 上海市工商局 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 11 月 5 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 31004660736029

6、9 组织机构代码 607360299 第二次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 11 月 17 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 310046607360299 组织机构代码 607360299 第三次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 28 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 企业法人营业执照注册号 22797 税务登记号码 310048607360299 组织机构代码 607360299 第四次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 9 月 25 日 公司变更注册登记地点 上海市工商局 企业法人营业执照注册号