浙江海纳科技股份有限公司2008年年度报告（110页）.PDF

1、浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告 第 1 页 共 110 页 浙江海纳科技股份有限公司浙江海纳科技股份有限公司 Zhejiang Haina Science And Technology Co.,Ltd. （证券代码：（证券代码：000925 证券简称：证券简称：ST 海纳）海纳） 2008 年年 年年 度度 报报 告告 披露日期：二披露日期：二 00 九年四月三十日九年四月三十日 浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告 第 2 页,共 110 页 目目 录录 一、重要提示4 二、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要7 四、股本变动及股东情况10 五、董事、监事

2、、高级管理人员和员工情况17 六、公司治理结构23 七、股东大会情况简介28 八、董事会报告29 九、监事会报告44 十、重要事项47 十一、财务报告58 十二、备查文件目录111 浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告 第 3 页,共 110 页 释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 浙江海纳、公司 指 浙江海纳科技股份有限公司 海南皇冠 指 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 科铭实业 指 深圳市科铭实业有限公司 浙大圆正 指 浙江浙大圆正集团有限公司 瑞富控股 指 深圳市瑞富控股有限公司 浙江风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 大地投资 指 深圳市大地投

3、资发展有限公司 通凯科技 指 杭州通凯科技有限公司 金时永盛 指 深圳金时永盛投资发展有限公司 杭州融捷 指 杭州融捷科技有限公司 杭州泰富 指 杭州泰富投资管理有限公司 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司 杭鑫电子 指 杭州杭鑫电子工业有限公司 浙江天健 指 浙江天健东方会计师事务所有限公司 浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告 第 4 页,共 110 页 一、重要提示一、重要提示 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

4、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告业经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到董事 6名。董事长陈均因公务未出席本次会议，已书面委托董事赵建代为主持会议并代行表决权及签署本次会议相关文件；董事黄绍嘉因公务未出席本次会议，已书面委托董事朱国英代行表决权及签署本次会议相关文件；董事潘丽春因公务未出席本次会议，已书面委托董事赵建代行表决权及签署本次会议相关文件。 公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本报告期财务报告已经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无

5、保留意见的审计报告。 公司负责人陈均先生、主管会计工作负责人姚志邦先生及会计机构负责人江向阳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江海纳科技股份有限公司 2008 年年度报告 第 5 页,共 110 页 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 （一） 、公司法定中文名称：（一） 、公司法定中文名称：浙江海纳科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：公司法定中文名称缩写：浙江海纳 公司英文名称：公司英文名称：Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：HAINA S&T （二） 、公司法定代表人（二

6、） 、公司法定代表人：陈均 （三） 、公司董事会秘书、证券事务代表（三） 、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛姜新 联系地址 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 邮编 310007 310007 电话 0571-87959003 0571-87959026 传真 0571-87959022 0571-87959026 电子信箱 （四） 、公司注册地址（四） 、公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼 邮政编码：邮政编码：310053 公司办公地址：公司办公地址：杭州市曙光路 122 号