光明乳业股份有限公司2013年年度报告（165页）.PDF

1、光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告 1 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 600597600597 20132013 年年度报告年年度报告 光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议， 委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责

2、人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2013 年度实现税后利润 429,010,377 元（已经审计） ，拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 42,901,038 元；2、加上年度未分配利润 278,838,419 元；3、可供分配的利润为 664,947,758 元；4、建议以2013 年末总股本 1,224,497,459 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.20 元（含税） ，共计244,899,492 元，其余 420,048,2

3、66 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 27 第七节 董事、监事、高级管理

4、人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 39 第九节 内部控制 . 41 第十节 财务会计报告（附后） . 41 第十一节 备查文件目录 . 42 光明乳业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 上实食品 指 上实食品控股有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 华东中心

5、工厂 指 非公开发行 A 股股票募集资金投资项目：日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目 二、重大风险提示： 1、行业风险 2014 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控增强企业的竞争能力。 2、牛只疾病和防疫的风险 牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来十分重视牛只疾病的防疫工作，建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统，并将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。 3、财务风险 本

6、公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性。 4、产品质量风险 乳制品的质量与消费者身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害，给公司的日常经营造成重大影响。公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对奶源、收奶、运输、生产、配送等各环节进行实时监控，确保产品质量安全。 光明乳业股份有限公司 2013 年年度报