上海家化联合股份有限公司2012年年度报告（90页）.PDF

1、年年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人丁逸菁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司2012年12月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发7元现金红利（含税）；每10股送5股红股（含税）。本报告中所涉及的未来计划、发

2、展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否一、二、三、四、五、六、七、八、重要提示释义及重大风险提示 5公司简介 6会计数据和财务指标摘要 8董事会报告 10重要事项 22股份变动及股东情况 25董事、监事、高级管理人员和员工情况 28公司治理 33内部控制 35 财务会计报告 36备查文件目录 86目录052012年年度报告( 一 ) 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：释义及重大风险提示( 二 ) 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的

3、行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。常用词语释义中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会公司、本公司指上海家化联合股份有限公司家化集团指上海家化（集团）有限公司中国平安指中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司062012年年度报告(六) 公司报告期内注册变更情况公司的中文名称上海家化联合股份有限公司公司的中文名称简称上海家化公司的外文名称Shanghai Jahwa United Co.，Ltd公司的外文名称缩写Shanghai Jahwa公司的法定代表人葛文耀公司注册地址上海市保定路 527 号公司注册地址的邮政

4、编码200082公司办公地址上海市保定路 527 号公司办公地址的邮政编码200082公司网址http：/电子信箱公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点上海市保定路 527 号公司董事会秘书办公室董事会秘书证券事务代表姓名冯曾巍联系地址上海市保定路 527 号上海市保定路 527 号电话021-25016000021-25016051传真021-65129748021-65129748电子信箱公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A 股上海证券交易所上海家化600315(一) 公司信息(二) 联系人和联系方式(三)

5、 基本情况简介(四) 信息披露及备置地点(五) 公司股票简况注册登记日期2012 年 11 月 29 日注册登记地点上海市保定路 527 号企业法人营业执照注册号310000000040592税务登记号码310229607334939组织机构代码60733493-91. 基本情况公司简介072012年年度报告(七) 其他有关资料2. 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。3. 公司上市以来 ，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务没有发生变化。4. 公司上市以来 , 历次控股股东的变更情况公司 2001 年 3 月 15 日上市起至 2006

6、年 6 月 8 日，公司控股股东为上海家化（集团）有限公司和上实日化控股有限公司；2006 年 6 月 9 日起至报告期末，公司控股股东为上海家化（集团）有限公司。公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层签字会计师姓名张炯、施海璇公司简介082012年年度报告(二) 非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币(三) 采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标1. 主要会计数据单位:元 币种:人民币非经常性损益项目2012 年金额2011 年