紫金矿业股份有限公司2009年年度报告（225页）.PDF

1、 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 601899601899 2009 年年度报告 2009 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 . 11 六、公司治理结构 . 17 七、股东大会情况简介 . 22 八、董事会报告 . 23 九、监事会报告 . 42 十、重要事项 . 45 十一、财务会计报告 . 60 十二、备查文件目录 . 205 附件一 . 205 附件二 . 213 紫金矿业集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 一、重要提示

2、一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所（境内）；安永会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈景河 主管会计工作负责人姓名 林红英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈宏 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营

3、性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 紫金矿业 公司的法定英文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的法定英文名称缩写 ZJKY 公司法定代表人 陈景河 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑于强 联系地址 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 电话 05922933662 传真 05922933580 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 福建省上杭县紫金

4、大道 1 号 注册地址的邮政编码 364200 办公地址 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 办公地址的邮政编码 361016 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 紫金矿业集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 紫金

5、矿业 601899 H 股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 9 月 6 日 公司首次注册登记地点 福建省上杭县紫金大道 1 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 4 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632 第二次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 12 月 15 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632

6、第三次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 12 月 25 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632 第四次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 4 月 16 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632 第五次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 12 月 20 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 15798