抚顺特殊钢股份有限公司2019年年度报告（181页）.PDF

1、2019 年年度报告 1 / 181 公司代码：600399 公司简称：ST 抚钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人季永新季永新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴效超吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超吴效超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所 （特殊普通合伙）

3、审计， 2019年度公司母公司实现净利润305,533,701.07元，计提盈余公积30,553,370.11元，加上年初未分配利润6,015,729.26元，2019年末母公司累计未分配利润为280,080,823.57元。 公司拟定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 2018 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽局调查通字2018251 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于 2018 年 3 月 22 日披露的公司关于收到中国证监会调查通知书的公告（临 2018-010）。 2019 年 12 月 26 日，公司收到中国证监会行政处罚决定书（2019 147 号）和市场禁入决定书（2019 24 号）。详见公司于 20

5、19 年 12 月 26 日披露的公司关于收到中国证监会行政处罚决定书和市场禁入决定书的公告（临 2019-054）。 根据中国证监会作出的行政处罚决定书和市场禁入决定书的相关内容，公司可能面临中小股东索赔的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 181 1、参股子公司由破产清算转入和解事项参股子公司由破产清算转入和解事项 2018 年 8 月， 法院受理公司参股子公司中航特材工业 （西安） 有限公司 （以下称“中航特材”）的破产清算申请。2019 年 12 月 26 日，中航特材以其股东及部分债权人要求和解为由，向法院申请和解，并提交了和解协议草案。2019

6、年 12 月 27 日，法院裁定中航特材和解。2020 年 1 月 17日，法院认可中航特材与和解债权人达成的和解协议并终止和解程序。 根据中航特材债权人会议无异议债权人表决选择情况，中航特材对公司债务将按照全额延期清偿方式进行清偿。自法院裁定认可破产和解协议，中航特材恢复经营之日起 6 年清偿完毕。 2 2、参股子公司破产清算事项、参股子公司破产清算事项 2019 年 9 月，法院受理公司参股子公司东北特殊钢集团机电工程有限公司（以下称“机电公司”）的破产清算申请。 机电公司抚顺分公司是公司设备维修保障和工程技术服务的重要供应商，机电公司抚顺分公司存在被机电公司管理人或债权人会议决定停止营业